Verslag Raad van Commissarissen
Verslag Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen (hierna rvc genoemd) houdt toezicht op het bestuursbeleid en de algemene gang van zaken binnen Holland Casino. Ook adviseert de rvc het bestuur bij de uitvoering van taken, met als leidraad het belang van de onderneming en de daaraan verbonden stakeholders. De maatschappelijke rol van Holland Casino is daarin voor de rvc leidend. Daarnaast heeft de rvc aandacht voor het verwezenlijken van duurzame lange termijn waardecreatie, strategie, maatschappelijk verantwoord ondernemen, risicomanagement, financiële verslaglegging en de gezondheid van de organisatie.
Samenstelling
De rvc en het bestuur zijn zodanig samengesteld dat er sprake is van een voor de vennootschap passende mate van diversiteit op het gebied van deskundigheid, ervaring, competenties, overige persoonlijke kwaliteiten, geslacht of genderidentiteit, leeftijd, nationaliteit en (culturele) achtergrond. Met de samenstelling van de rvc wordt voldaan aan de eisen zoals genoemd in art 2:142a lid1 BW.
Sinds 11 april 2024 is Chris Fonteijn voorzitter van de rvc van Holland Casino. Hij volgt daarmee Willem Bröcker op, die na twee termijnen is afgetreden. Sinds 14 februari 2024 is Bernadette Langius voorzitter van de Auditcommissie. Zij volgt daarmee Rozan Dekker op, die na twee termijnen is afgetreden. De rvc bestaat verder uit Alfred Levi (vicevoorzitter), Cindy Kremer en Diederik Karsten.
De rvc van Holland Casino bestaat voor 40% uit vrouwen en voor 60% uit mannen, waarmee de diversiteitsdoelstelling van ten minste 30% mannen en ten minste 30% vrouwen, net als voorgaande jaren, wordt behaald. Bij het ontstaan van vacatures houdt de rvc aandacht voor de wettelijke regelingen en het benoemingenbeleid van het ministerie van Financiën. Alle leden van de rvc zijn getoetst door De Nederlandsche Bank. In lijn met de bepaling 2.1.10 van de corporate governance code bevestigt de rvc dat alle leden onafhankelijk hebben kunnen opereren, zoals bedoeld in de bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9.
De rvc heeft in 2024 6 keer formeel regulier vergaderd. Bij één vergadering was Diederik Karsten afwezig. Er zijn in verband met de aangekondigde verhoging van de kansspelbelasting tussentijdse digitale overleggen geweest.
Bij de vergaderingen was veelal het voltallige bestuur aanwezig. Bij één vergadering was de CCO afwezig. Er is in 2024 drie keer in een vestiging vergaderd (Scheveningen, Enschede en Rotterdam). De rvc streeft ernaar om elk jaar één of meerdere vergaderingen in een vestiging te laten plaatsvinden.
Auditcommissie
De auditcommissie houdt zich bezig met financiële verslaglegging en verantwoording, risicomanagement, interne controlesystemen en compliance. Zo houdt de commissie onder meer toezicht op de controle van de jaarrekening en de onafhankelijkheid van de externe accountant. Ten minste één lid van de auditcommissie beschikt over bijzondere deskundigheid op het gebied van financiële verslaggeving en het beoordelen van financiële verslagen. De leden van de auditcommissie zijn Bernadette Langius (voorzitter) en Alfred Levi. Bernadette Langius en Alfred Levi zijn bij alle vier vergaderingen aanwezig geweest. De vergaderingen van de auditcommissie zijn ook bijgewoond door één of meerdere bestuursleden en de manager audit. In verband met de aangekondigde verhoging van de kansspelbelasting zijn er extra digitale overleggen geweest, waarvoor de voltallige rvc werd uitgenodigd.
Remuneratiecommissie
Naast de bestaande auditcommissie, kent de rvc ook een selectie- en remuneratiecommissie bestaande uit twee leden. Het reglement van deze commissie staat op de website van Holland Casino. De vergaderingen van de remuneratie- en selectiecommissie worden bijgewoond door de CEO en op regelmatige basis door de directeur HR
De leden van de remuneratie- en selectiecommissie zijn Diederik Karsten (voorzitter) en Cindy Kremer. Bij de drie vergaderingen van de commissie waren beide leden aanwezig.
Financiële rapportage
De rvc heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2024 besproken met het bestuur en op 16 april 2025 goedgekeurd. Op 16 april 2025 heeft de staatssecretaris van Financiën de jaarrekening vastgesteld.
Klik hier voor de goedkeurende verklaring van de accountant.
De rvc stelt voor dat, conform de statuten van Holland Casino, decharge wordt verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid en dat decharge wordt verleend aan de rvc voor het uitgeoefende toezicht.
Raad van Commissarissen Holland Casino
Chris Fonteijn
Diederik Karsten
Cindy Kremer
Bernadette Langius
Alfred Levi