Corporate governance
Corporate governance
Goed ondernemingsbestuur staat hoog in het vaandel bij Holland Casino, waarbij de belangen van stakeholders zorgvuldig worden afgewogen. Holland Casino volgt de Nederlandse Corporate Governance Code (de Code). Omdat Holland Casino geen beursvennootschap is, worden specifiek voor beursvennootschappen geschreven bepalingen niet toegepast. Op de website wordt gerapporteerd over de naleving van de Code volgens het ‘comply or explain’-principe. De in 2022 geactualiseerde Code uit 2016 heeft Holland Casino vanaf boekjaar 2023 toegepast.
Governancestructuur
Holland Casino is een naamloze vennootschap (nv) met een gemitigeerd structuurregime. De Staat is 100% aandeelhouder en oefent zijn aandeelhouderschap in Holland Casino uit in overeenstemming met de Nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2022.
In 2022 is de aandeelhouder een evaluatie gestart van Holland Casino als staatsdeelneming. Op 24 mei 2023 heeft het ministerie van Financiën de Tweede Kamer middels een brief geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie. Concluderend wordt in de evaluatie vastgesteld dat het staatsaandeelhouderschap een bepaalde toegevoegde waarde heeft. Tegelijk wordt vastgesteld dat de toegevoegde waarde van het aandeelhouderschap niet zwaarwegend genoeg is dat een verdere verkenning naar andere toekomstopties bij voorbaat uitgesloten zou zijn. Wat betreft Holland Casino kiest het ministerie ervoor op dit moment nog geen besluit te nemen om te starten met een verkenning naar alternatieve toekomstopties.
Het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor het beheer van de deelneming en de beleidsmatige bevoegdheden vallen onder de minister voor Rechtsbescherming. Holland Casino draagt winst af aan de Staat door middel van dividenduitkeringen.
Holland Casino heeft een meerderheidsbelang van 60% in Gaming & Casino Services bv (GCS). GCS is een afsplitsing van moederbedrijf Gaming Support bv, waarvan Holland Casino 40% van de aandelen bezit.
De statutaire directie (het bestuur van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:129 BW en belast met het bestuur van de vennootschap) is verantwoordelijk voor de dagelijkse besturing van de onderneming en staat onder toezicht van de raad van commissarissen (rvc). De betrouwbaarheid van de statutaire directie en de leden van de rvc wordt getoetst door De Nederlandsche Bank. Holland Casino staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit.
Statutaire directie
Het uitzetten van de strategie, het bepalen van beleid en het dagelijks besturen van Holland Casino is de taak van de statutaire directie. Daarbij laat de statutaire directie zich leiden door het belang van de onderneming en de stakeholders. In dit kader is de maatschappelijke rol van Holland Casino van belang. De verantwoordelijkheden, taken en werkwijze van de statutaire directie staan beschreven in de statuten van Holland Casino en het directiereglement.
De statutaire directie bestaat uit drie leden. Statutair directeuren worden benoemd voor een periode van vier jaar. Deze loopt af op de eerstvolgende algemene vergadering die na afloop van deze periode wordt gehouden. Hierna kan herbenoeming plaatsvinden. De rvc houdt tweemaal per jaar individuele evaluatiegesprekken met de statutair directeuren.
De statutaire directie bestaat uit mevrouw De Ruiter (CEO), de heer Bergervoet (CFO) en mevrouw Miener (CCO).
Chief Executive Officer
Mevrouw P.J. (Petra) de Ruiter (1969)
Mevrouw De Ruiter is sinds
1 september 2022 CEO van Holland Casino.
Sinds 1988 is zij werkzaam geweest in verschillende rollen bij Air France-KLM en Transavia. In haar laatste functie bij Transavia was zij als Chief Operations Officer, samen met de CEO en de CFO, verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering.
Nevenfuncties: algemeen bestuurslid VNO-NCW, bestuurslid Vergunde Nederlandse Online Kansspelaanbieders (VNLOK) en lid van de rvc van het GVB.
Chief Compliance Officer
Mevrouw M.I.I. (Malinda) Miener (1972)
Mevrouw Miener is per 14 april 2022 benoemd tot Chief Compliance Officer (CCO).
Eerder was ze directeur Compliance bij Holland Casino. Daarnaast had ze ruime ervaring als General Counsel in de onderzoeks- en energiesector en heeft ze als militair diverse functies bij de Koninklijke Marine vervuld.
Nevenfuncties: tot 23 november 2023 lid van de raad van toezicht van het Marnix College.
Chief Financial Officer
De heer R. (Ruud) Bergervoet (1963)
De heer Bergervoet is sinds 21 maart 2017 CFO van Holland Casino en op voordracht van de rvc door de aandeelhouder per maart 2021 herbenoemd voor een tweede termijn.
Hiervoor bekleedde hij verschillende (ad interim) posities als CFO bij onder meer FDMediagroep, Sdu Uitgevers en Baarsma Wine Group Holding.
De statutaire directie bestaat in 2023 uit twee vrouwen en een man. Daarmee is voldaan aan de diversiteitsdoelstelling waar een staatsdeelneming aan geacht wordt te voldoen, namelijk dat naast de raden van commissarissen, ook de raden van bestuur voor ten minste een derde uit vrouwen en voor ten minste een derde uit mannen bestaat.
Directie
De statutair directeuren en de niet-statutair directeuren vormen gezamenlijk de directie van Holland Casino. Deze bestaat uit acht leden, drie statutair directeuren en vijf niet-statutair directeuren. De directie komt een keer per week bij elkaar. Binnen de directie vindt besluitvorming plaats, waarbij de statutaire directie eindverantwoordelijk is. De directie bestaat uit drie vrouwen en vijf mannen.
Raad van commissarissen
De rvc houdt toezicht op het beleid van de statutaire directie en op de algemene gang van zaken binnen Holland Casino en adviseert de statutaire directie bij de uitvoering van de taken. Besluitvorming over belangrijke onderwerpen vindt in samenspraak met de rvc plaats. De rvc bestaat uit twee vrouwen en drie mannen. De aandeelhouder benoemt leden van de rvc op voordracht van de rvc.
Commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar, die afloopt op de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van deze periode. Daarna kan een herbenoeming voor vier jaar plaatsvinden. Alleen bij zwaarwegende belangen kan de zittingsperiode van een commissaris langer dan acht jaar zijn. Het functioneren van de rvc wordt jaarlijks geëvalueerd, waarbij minimaal een keer per twee jaar gebruik wordt gemaakt van externe begeleiding.
Externe accountant
KPMG is sinds 2016 de accountant van Holland Casino. De accountant wordt benoemd door de aandeelhouder. KPMG rapporteert aan het bestuur en de rvc en was in 2023 aanwezig bij één vergadering van de rvc, drie vergaderingen van de auditcommissie en de algemene vergadering.
Remuneratie
De rvc stelt elk jaar in lijn met het bezoldigingsbeleid van Holland Casino, dat door de aandeelhouder wordt vastgesteld, de remuneratie van de statutaire directie vast. Eind 2021 is het beloningsbeleid voor het laatst door de aandeelhouder vastgesteld. De beloning bestaat uit een vaste en een variabele component. De som van het vaste en variabele inkomen van de CEO is gemaximeerd op € 351.959 (2022: € 342.315). De cao-loonstijging voor medewerkers van Holland Casino is toegepast op het salarisplafond van de CEO.
Voor de statutaire directie geldt dat de variabele component maximaal 20% van het vaste bruto-inkomen bedraagt. Op de variabele beloning is een clawbackclausule van toepassing die inhoudt dat onder bepaalde omstandigheden van deze beloning wordt afgezien. Het variabele gedeelte van de totale beloning wordt gebaseerd op verschillende financiële en niet-financiële targets.
Onder de laatste categorie vallen zowel persoonlijke targets als targets die gerelateerd zijn aan de maatschappelijke relevantie van Holland Casino.
Belangrijkste targets in 2023 waren het waarborgen van de continuïteit van de onderneming, het resultaat, het verminderen van ziekteverzuim, het reduceren van het energieverbruik, het treffen van voorbereidingen (voor het ontsluiten van de data) ten behoeve van de toekomstige CSRD-rapportage en het verder vormgeven van het beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast was een belangrijk target het herijken van de strategie. Ook de naleving van wet- en regelgeving (onder andere Preventiebeleid Kansspelen, Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), een rol van betekenis spelen in de online markt en het worden ervaren als een betrouwbaar merk op het gebied van Responsible Gaming en preventie behoorden tot deze targets.
De beloningsratio tussen de totale remuneratie van de hoogst betaalde medewerker (CEO) en de mediaan van de totale bezoldiging van alle overige medewerkers bedraagt in 2023 5,0 (2022: 4,8). In de berekening zijn de vaste en variabele beloningen en pensioenkosten meegenomen. De remuneratie van de rvc wordt vastgesteld door de aandeelhouder en jaarlijks geïndexeerd conform de cao-loonstijging voor Holland Casino-medewerkers. De in redelijkheid gemaakte onkosten door leden van de rvc worden aan hen vergoed.
Wet- en regelgeving
Holland Casino opereert binnen het wettelijk kader van onder meer:
Wet op de kansspelen.
Beschikking casinospelen.
Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.
Drank- en horecawet.
Besluit en regeling werving, reclame en verslavingspreventie kansspelen.
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
Bovenstaande lijst benoemt de belangrijkste wet- en regelgeving die specifiek op Holland Casino van toepassing is ten opzichte van andere bedrijven in Nederland.